Das Fundament: Geldwäsche und AML
Grundlagenwerke: Geldwäsche und AML
Symbolbild, KI-generiertGrundlageEU-Geldwäscheverordnung 2027 (AMLR): Strafrechtliche Schnittstellen zum deutschen Recht
Die EU-Geldwäscheverordnung — Verordnung (EU) 2024/1624, kurz AMLR — gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen 27 Mitgliedstaaten. Sie vereinheitlicht…
Zuletzt aktualisiert: Juli 2026
Symbolbild, KI-generiertGrundlageGeldwäsche § 261 StGB: Tatbestand, Strafmaß und Verteidigung (2026)
Auf einen Blick § 261 StGB bestraft seit der Reform vom 18.03.2021 das Verbergen, Umtauschen, Verschaffen, Verwahren oder Verwenden von Gegenständen aus…
Zuletzt aktualisiert: August 2026
Symbolbild, KI-generiertGrundlageGeldwäsche-Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Pflichten, Fristen und FIU-Praxis
Auf einen Blick: Wer muss nach § 43 GwG eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung erstatten? Wer: Verpflichtete nach § 2 GwG (Banken, Versicherungen, Notare, Rechtsanwälte…
Zuletzt aktualisiert: August 2026Aktuelle Analysen
News & Playbooks aus dieser Kategorie
Symbolbild, KI-generiert
Categories
- Arbeitsstrafrecht
- Außenwirtschaftsstrafrecht
- Berufsrechtliche Verfahren
- Betrugsstrafrecht
- Bilanzstrafrecht
- Compliance Management
- Geldwäsche und AML
- Glücksspielstrafrecht
- Insolvenzstrafrecht
- Interne Untersuchungen
- IT-Strafrecht
- Kapitalmarktstrafrecht
- Kartellstrafrecht
- Korruptionsstrafrecht und Antikorruption
- Medizinstrafrecht
- Organhaftung
- Produktstrafrecht
- Spezialgebiete
- Steuerstrafrecht
- Strafverfahren
- Tierschutzstrafrecht
- Umweltstrafrecht
- Unternehmensstrafrecht
- Untreue
- Wirtschaftsschutz und Geheimnisschutz
Latest Articles
Newsletter
Compliance & Wirtschaftsstrafrecht
Quartalsweises Criminal Compliance Briefing.
Kein Spam. Abbestellbar. Datenschutz
