Das Fundament zum Geldwäsche und AML
Grundlagenwerke zum Geldwäsche und AML
Grundlage
EU-Geldwäscheverordnung 2027 (AMLR): Strafrechtliche Schnittstellen zum deutschen Recht
Die EU-Geldwäscheverordnung — Verordnung (EU) 2024/1624, kurz AMLR — gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen 27 Mitgliedstaaten. Sie vereinheitlicht…
Zuletzt aktualisiert: Mai 2026GrundlageGeldwäsche § 261 StGB: Tatbestand, Strafmaß und Verteidigung (2026)
Auf einen Blick § 261 StGB bestraft seit der Reform vom 18.03.2021 das Verbergen, Umtauschen, Verschaffen, Verwahren oder Verwenden von Gegenständen aus…
Zuletzt aktualisiert: Mai 2026GrundlageGeldwäsche-Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Pflichten, Fristen und FIU-Praxis
Version 2.0 | Stand: 21.04.2026 | Letzte Aktualisierung: 21.04.2026. Dieser Beitrag wird regelmäßig aktualisiert. Auf einen Blick: Wer muss nach § 43…
Zuletzt aktualisiert: Mai 2026Aktuelle Analysen
News & Playbooks aus dieser Kategorie
Categories
- Arbeitsstrafrecht
- Außenwirtschaftsstrafrecht
- Betrugsstrafrecht
- Bilanzstrafrecht
- Compliance Management
- Geldwäsche und AML
- Glücksspielstrafrecht
- Insolvenzstrafrecht
- Interne Untersuchungen
- Kapitalmarktstrafrecht
- Kartellstrafrecht
- Korruptionsstrafrecht und Antikorruption
- Lebensmittelstrafrecht
- Medizinstrafrecht
- Organhaftung
- Steuerstrafrecht
- Strafverfahren
- Tierschutzstrafrecht
- Umweltstrafrecht
- Unternehmensstrafrecht
- Untreue
Latest Articles
Newsletter
Compliance & Wirtschaftsstrafrecht
Neue Beiträge direkt in Ihr Postfach.
Kein Spam. Abbestellbar. Datenschutz
