Das Fundament: Geldwäsche und AML
Grundlagenwerke: Geldwäsche und AML
GrundlageEU-Geldwäscheverordnung 2027 (AMLR): Strafrechtliche Schnittstellen zum deutschen Recht
Die EU-Geldwäscheverordnung — Verordnung (EU) 2024/1624, kurz AMLR — gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen 27 Mitgliedstaaten. Sie vereinheitlicht…
Zuletzt aktualisiert: Juli 2026
GrundlageGeldwäsche § 261 StGB: Tatbestand, Strafmaß und Verteidigung (2026)
Auf einen Blick § 261 StGB bestraft seit der Reform vom 18.03.2021 das Verbergen, Umtauschen, Verschaffen, Verwahren oder Verwenden von Gegenständen aus…
Zuletzt aktualisiert: August 2026
GrundlageGeldwäsche-Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Pflichten, Fristen und FIU-Praxis
Auf einen Blick: Wer muss nach § 43 GwG eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung erstatten? Wer: Verpflichtete nach § 2 GwG (Banken, Versicherungen, Notare, Rechtsanwälte…
Zuletzt aktualisiert: August 2026Aktuelle Analysen
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