Interne Untersuchung (auch Internal Investigations) und sonstiges aus dem Bereich des Strafverfahrensrecht

Criminal Compliance und Compliance – Bedeutung und aktuelle Entwicklungen
Die Bedeutung von Compliance und Criminal Compliance wächst.

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Criminal Compliance als integraler Bestandteil von Compliance Criminal Compliance dient der Vermeidung unternehmensbezogener Straf- und Bußgeldverfahren. Der Begriff Compliance bedeutet "Einhaltung der Gesetze und (unternehmensinternen) Regeln". Das Ziel von Criminal Compliance…

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Das Yates-Memo und sein Einfluss auf Ermittlungen des DOJ gegen Individuen

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Das Yates-Memo hat bis heute enormen Einfluss auf die Ermittlungen des U.S. Department of Justice. Vorgeschichte zum Yates-Memorandum Yates-Memo.Es ist das Jahr 2008. Nicht nur die Finanzwelt, sondern die gesamte globale…

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